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Que savait Bercy des retraits de Gautier-Sauvagnac ?
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Actualités
Voici une compilation des sources d'information sur ce sujet :
Les policiers de la brigade financière ont effectué jeudi une perquisition au siège de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de...
La cellule anti-blanchiment de Bercy, qui a lancé l'affaire, est soupçonnée de ne pas avoir transmis tous les éléments.
Les sommes impliquées dans les retraits présumés sur les comptes de l'Union de la métallurgie (UIMM) par son président Denis Gautier-Sauvagnac ne cessent de monter. La brigade financière a découvert un nouveau montant suspect de sept millions d'euros...
Le président démissionnaire de l'UIMM, l'union des industries et des métiers de la métallurgie, devrait être placé en garde à vue, mardi, par la brigade financière. Il s'agit de l'ultime étape de l'enquête préliminaire ordonnée le 26 septembre par le parquet de Paris, après la découverte de retraits suspects en liquide à l'UIMM.
Selon Marianne, le cabinet du ministre de l'Economie de l'époque avait demandé à la cellule anti-blanchiment de "mettre en attente" le dossier sur les retraits suspects effectués par Denis Gautier-Sauvagnac dans les caisses de l'organisation.
C'est le résultat de la perquisition menée dans le cadre d'une enquête sur des retraits d'argent suspects sur le compte de l'Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, dirigée par Denis Gautier-Sauvagnac.
Les services de Nicolas Sarkozy, ministre des Finances à l'époque, n'auraient pas donné...
L'ancien président de l'UIMM confirme les propos de son
prédécesseur Daniel Dewavrin, selon lesquels M. Gautier-Sauvagnac
avait informé la présidente du Medef avant l'été
en lire plus (http://www.biladi.ma/buzz/pour-m-gautier-sauvagnac-mme-parisot-a-ete-informee-des-retraits-avant-l-ete.htm)
Les enquêteurs ont perquisitionné mercredi au domicile d'un haut responsable du Medef, Denis Gautier-Sauvagnac, objet d'une enquête...
Le parquet de Paris a été saisi d'une enquête de la cellule antiblanchiment du ministère des finances sur des retraits de fonds suspects de 5,6 millions d'euros opérés par Denis Gautier-Sauvagnac, négociateur en chef du Medef, dans une caisse de l'organisation patronale, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.
Le ministre du Budget a estimé lundi que la cellule antiblanchiment de Bercy, a fait ce qu'elle devait faire.
Dans une interview à Challenges, le directeur de la cellule anti-blanchiment d’argent de...
Un ex-patron de l'UIMM et Gautier-Sauvagnac affirment que la n°1 du Medef avait été informée avant l'été 2007 de l'existence...
La cellule du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins estime que les retraits d'argent ne visait pas un enrichissement personnel.
A la suite de ces déclarations, la patronne du Medef, qui dit avoir
été mise au courant fin septembre de l'existence de la caisse
noire de l'UIMM, a annoncé qu'elle allait déposer plainte pour
en lire plus (http://www.biladi.ma/buzz/retraits-suspects-m-gautier-sauvagnac-dit-avoir-informe-mme-parisot-avant-l-ete.htm)
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