PARIS -- Une opération internationale contre le blanchiment d'argent sale lancée en septembre a permis de saisir 45 millions d'euros d'argent liquide en Europe, a annoncé mercredi le ministère français du Budget. (ARGENT)
Les ministres des finances de l' UEMOA se sont dits soucieux de l'ampleur prise par le phénomène du blanchiment d'argent dans leur espace
Les ministres des finances de l' UEMOA se sont dits soucieux de l'ampleur prise par le phénomène du blanchiment d'argent dans leur espace
C'est en collaboration avec l'ambassade de France que le ministère de la Justice a organisé, hier et pour une durée de trois jours, un séminaire régional relatif à la délinquance économique et financière dont le thème principal est la lutte contre le blanchiment d'argent.
Une conférence arabe sur Le rôle des institutions financières et bancaires en matière de blanchiment d'argent se tient du 19 au 23 août à Tunis, à l'initiative de l'Organisation arabe de développement administratif, relevant de la Ligue des Etats Arabes.
Une conférence arabe sur Le rôle des institutions financières et bancaires en matière de blanchiment d'argent se tient du 19 au 23 août à Tunis, à l'initiative de l'Organisation arabe de développement administratif, relevant de la Ligue des Etats Arabes.
Quelques mois après l'adoption par le Parlement de la loi contre le blanchiment des capitaux, le Maroc se mobilise pour lui assurer une large diffusion.
Le Groupe d'Action Financière (Financial Action Task Force FATF - GAFI) vient de publier un rapport sur le blanchiment d'argent dans le milieu du football. Réalisé avec le concours des Etats membres du FATF, de la Commission européenne et du secteur privé, ce rapport est une contribution à la mise en oeuvre du Livre blanc sur le sport dans le domaine de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Téléchargez ici ce rapport. Le FATF-GAFI est un organisme (...)
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Le Groupe d'Action Financière (Financial Action Task Force FATF - GAFI) vient de publier un rapport sur le blanchiment d'argent dans le milieu du football. Réalisé avec le concours des Etats membres du FATF, de la Commission européenne et du secteur privé, ce rapport est une contribution à la mise en oeuvre du Livre blanc sur le sport dans le domaine de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Téléchargez ici ce rapport. Le FATF-GAFI est un organisme (...)
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La lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement des activités terroristes en Mauritanie est au centre des échanges entre des responsables de banques et d'entreprises financières publiques et privées, ainsi que des opérateurs économiques et financiers, mardi à Nouakchott, sur l'initiative de la Banque centrale de Mauritanie (BCM).
Des exposés sur les dangers du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et les meilleurs moyens de lutte contre les transactions financières internationales suspectes, sont présentés par des experts internationaux venus de France, de Belgique, d'Algérie et de Tunisie.
Le Gouverneur de la BCM, Ousmane Kane, a indiqué que la lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme est devenue un enjeu mondial et une priorité universelle, du fait de ses conséquences néfastes sur les économies .
Conformément aux recommandations de la communauté internationale, rappelle-t-on, la Mauritanie a adopté en juillet 2005 une loi contre le terrorisme et le blanchiment de l'argent et pris des mesures réglementaires fixant les règles d'organisation et de fonctionnement d'une Cellule de renseignements financiers dénommée Commission d'analyses d'informations financières (CANIF).
Nouakchott - 24/07/2007
Panapress
Quelques mois après l'adoption par le Parlement de la loi contre le blanchiment des capitaux, le Maroc se mobilise pour lui assurer une large diffusion.
Quelques mois après l'adoption par le Parlement de la loi contre le blanchiment des capitaux, le Maroc se mobilise pour lui assurer une large diffusion.
L'Etat belge encourage le blanchiment massif d'argent noir à des tarifs bradés, affirme Karel Anthonissen, directeur régional de l'Inspection spéciale des impôts (ISI). On pratique et accepte de grandes régularisations fiscales contre des prélèvements de 3 à 5 %.
Le président du FSA, équivalent britannique de l'AMF, s'inquiète de l'intérêt des organisations criminelles pour la City. Daniel Lebègue, président de l'ONG Transparency International décrypte pour LExpansion.com l'attrait de ce paradis du blanchiment.
Le Liechtenstein, mis en cause dans un scandale de fraude fiscale internationale, reste vulnérable au blanchiment d'argent malgré les efforts des autorités, a estimé le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport publié mercredi.
Environ 90% des services financiers offerts par la principauté sont fournis à des non-résidents, relève le FMI, soulignant que ces derniers sont pour la plupart...
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