Les autorités françaises témoignent du recrutement inquiétant de «mules» sur internet. Des intermédiaires qui réceptionnent puis transfèrent des capitaux via leur compte bancaire en ligne.
Le journal officiel vient de publier le décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010 instituant un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Selon ce texte, le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objet : D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux (...)
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Actualité Juridique
Entretien avec Driss Bouhaja, responsable du dossier du blanchiment de capitaux au niveau du ministère de l'Economie et des Finances.
Avocats, notaires, conservateurs des titres immobiliers et experts comptables sont associés par la Banque centrale du Congo dans le cadre de la campagne de sensibilisation, en RDC, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
MOSCOU, 24 septembre - RIA Novosti. Une équipe d'experts du GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux) s'est rendue en Russie pour évaluer l'efficacité de son système de lutte contre la légalisation des revenus illicites, rapporte un communiqué publié lundi sur le site du Service fédéral russe de suivi financier (Rosfinmonitoring).
L'Ordre des avocats du Lot organise cet après-midi, à la chambre de commerce et d'industrie, une conférence sur le blanchiment des capitaux. Le bâtonnier Laurent Belou a réuni un plateau d'experts...
L'Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme vient d'être publié au journal officiel n° 0026 du 31 janvier 2009. Un rapport au Président de la République sur cette Ordonnance a été publié au même journal officiel.
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Actualité Juridique
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Instruments financiers,
Financement du terrorisme,
Blanchiment de capitaux
Les entreprises françaises ne sont pas assez conscientes des risques liés aux menaces informatiques, selon une enquête présentée jeudi par des experts français en cybercriminalité qui ont fait état d'un inquiétant sentiment de stagnation dans les pratiques de sécurité.
Quelques mois après l'adoption par le Parlement de la loi contre le blanchiment des capitaux, le Maroc se mobilise pour lui assurer une large diffusion.
Toujours flamboyant, Arnaud Montebourg. Huit ans après le rapport parlementaire sur la lutte contre le blanchiment des capitaux en Suisse, le député PS relance sa guerre contre les banquiers helvétiques. Il invite le conseil fédéral de Berne à abandonner le secret bancaire. Polémique.
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Quelques mois après l'adoption par le Parlement de la loi contre le blanchiment des capitaux, le Maroc se mobilise pour lui assurer une large diffusion.
Quelques mois après l'adoption par le Parlement de la loi contre le blanchiment des capitaux, le Maroc se mobilise pour lui assurer une large diffusion.
La Cour constitutionnelle belge a rendu, mercredi 23 janvier, un arrêt qui, par sa portée, devrait influencer la législation des Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L'année 2005 a été un grand cru pour le marché belge des capitaux. Les spécialistes de l'Investment Banking de Fortis l'assurent qui ont calculé le volume des apports de capitaux frais à 2,147 milliards d'euros rien que pour la Bourse de Bruxelles.
C'est notamment à travers le groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux, réuni du 25 au 29 Février 2008 à Paris, que la communauté internationale poursuit ses efforts contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme, en aidant les pays encore « vulnérables », notamment en Afrique subsaharienne, et en s'adaptant aux nouvelles transactions financières électroniques.
