L'activité de blanchiment reste importante en Belgique. Le rapport pour l'année 2004 que vient de publier la CTIF (Cellule de traitement des informations financières) le confirme. «C'est un problème international qu'il n'est pas possible d'éradiquer en quelques années», commente Jean-Claude Delepière, le président de la CTIF.
L'Ordre des avocats du Lot organise cet après-midi, à la chambre de commerce et d'industrie, une conférence sur le blanchiment des capitaux. Le bâtonnier Laurent Belou a réuni un plateau d'experts...
note: 5 sur 5
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Entretien avec Driss Bouhaja, responsable du dossier du blanchiment de capitaux au niveau du ministère de l'Economie et des Finances.
Quelques mois après l'adoption par le Parlement de la loi contre le blanchiment des capitaux, le Maroc se mobilise pour lui assurer une large diffusion.
Le journal officiel vient de publier le décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010 instituant un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Selon ce texte, le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objet : D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux (...)
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Actualité Juridique
Quelques mois après l'adoption par le Parlement de la loi contre le blanchiment des capitaux, le Maroc se mobilise pour lui assurer une large diffusion.
Quelques mois après l'adoption par le Parlement de la loi contre le blanchiment des capitaux, le Maroc se mobilise pour lui assurer une large diffusion.
Les ministres des finances de l' UEMOA se sont dits soucieux de l'ampleur prise par le phénomène du blanchiment d'argent dans leur espace
Les ministres des finances de l' UEMOA se sont dits soucieux de l'ampleur prise par le phénomène du blanchiment d'argent dans leur espace
C'est en collaboration avec l'ambassade de France que le ministère de la Justice a organisé, hier et pour une durée de trois jours, un séminaire régional relatif à la délinquance économique et financière dont le thème principal est la lutte contre le blanchiment d'argent.
La Cour constitutionnelle belge a rendu, mercredi 23 janvier, un arrêt qui, par sa portée, devrait influencer la législation des Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Comme ils sont cancérigènes, certains produits de blanchiment de la peau sont interdits. Or, la police en a retrouvé dans deux magasins de...
Le président du FSA, équivalent britannique de l'AMF, s'inquiète de l'intérêt des organisations criminelles pour la City. Daniel Lebègue, président de l'ONG Transparency International décrypte pour LExpansion.com l'attrait de ce paradis du blanchiment.
Le Liechtenstein est exposé à "un risque particulier" de blanchiment de fonds en raison de la nature de ses structures financières, a averti jeudi Moneyval, une agence du Conseil de l'Europe, dans son rapport sur la principauté.Coïncidence ?
