Le journal officiel vient de publier le décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010 instituant un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Selon ce texte, le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objet : D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux (...)
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Actualité Juridique
Attention, nous n'avons toujours pas reçu une copie de votre carte d'identité valide. Veuillez nous l'envoyer dans les plus brefs délais. Très bientôt nous serons obligés de prendre des mesures sévères.»
Avocats, notaires, conservateurs des titres immobiliers et experts comptables sont associés par la Banque centrale du Congo dans le cadre de la campagne de sensibilisation, en RDC, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
MOSCOU, 24 septembre - RIA Novosti. Une équipe d'experts du GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux) s'est rendue en Russie pour évaluer l'efficacité de son système de lutte contre la légalisation des revenus illicites, rapporte un communiqué publié lundi sur le site du Service fédéral russe de suivi financier (Rosfinmonitoring).
C'est en collaboration avec l'ambassade de France que le ministère de la Justice a organisé, hier et pour une durée de trois jours, un séminaire régional relatif à la délinquance économique et financière dont le thème principal est la lutte contre le blanchiment d'argent.
La lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement des activités terroristes en Mauritanie est au centre des échanges entre des responsables de banques et d'entreprises financières publiques et privées, ainsi que des opérateurs économiques et financiers, mardi à Nouakchott, sur l'initiative de la Banque centrale de Mauritanie (BCM).
Des exposés sur les dangers du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et les meilleurs moyens de lutte contre les transactions financières internationales suspectes, sont présentés par des experts internationaux venus de France, de Belgique, d'Algérie et de Tunisie.
Le Gouverneur de la BCM, Ousmane Kane, a indiqué que la lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme est devenue un enjeu mondial et une priorité universelle, du fait de ses conséquences néfastes sur les économies .
Conformément aux recommandations de la communauté internationale, rappelle-t-on, la Mauritanie a adopté en juillet 2005 une loi contre le terrorisme et le blanchiment de l'argent et pris des mesures réglementaires fixant les règles d'organisation et de fonctionnement d'une Cellule de renseignements financiers dénommée Commission d'analyses d'informations financières (CANIF).
Nouakchott - 24/07/2007
Panapress
La Cour constitutionnelle belge a rendu, mercredi 23 janvier, un arrêt qui, par sa portée, devrait influencer la législation des Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Une conférence arabe sur Le rôle des institutions financières et bancaires en matière de blanchiment d'argent se tient du 19 au 23 août à Tunis, à l'initiative de l'Organisation arabe de développement administratif, relevant de la Ligue des Etats Arabes.
Une conférence arabe sur Le rôle des institutions financières et bancaires en matière de blanchiment d'argent se tient du 19 au 23 août à Tunis, à l'initiative de l'Organisation arabe de développement administratif, relevant de la Ligue des Etats Arabes.
- Les administrateurs de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ont exhorté les Etats membres à accomplir les diligences restantes en vue de la mise en oeuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), renseigne un communiqué reçu à l'APS
- Les administrateurs de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ont exhorté les Etats membres à accomplir les diligences restantes en vue de la mise en oeuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), renseigne un communiqué reçu à l'APS
Le Groupe d'Action Financière (Financial Action Task Force FATF - GAFI) vient de publier un rapport sur le blanchiment d'argent dans le milieu du football. Réalisé avec le concours des Etats membres du FATF, de la Commission européenne et du secteur privé, ce rapport est une contribution à la mise en oeuvre du Livre blanc sur le sport dans le domaine de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Téléchargez ici ce rapport. Le FATF-GAFI est un organisme (...)
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Le Groupe d'Action Financière (Financial Action Task Force FATF - GAFI) vient de publier un rapport sur le blanchiment d'argent dans le milieu du football. Réalisé avec le concours des Etats membres du FATF, de la Commission européenne et du secteur privé, ce rapport est une contribution à la mise en oeuvre du Livre blanc sur le sport dans le domaine de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Téléchargez ici ce rapport. Le FATF-GAFI est un organisme (...)
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L'Ordre des avocats du Lot organise cet après-midi, à la chambre de commerce et d'industrie, une conférence sur le blanchiment des capitaux. Le bâtonnier Laurent Belou a réuni un plateau d'experts...
La Chambre a adopté jeudi par 92 oui, 16 non (VB) et 20 abstentions (CD&V) le projet de loi portant suppression des titres au porteur. En tant que rapporteur, le député Eric Massin (PS) a souligné l'importance de la suppression des titres au porteur dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre la fraude fiscale.
