Le ministre du budget, Jean-François Copé, a confirmé mercredi l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de fraude à la TVA. C'est vrai que nous avons constaté sur les six premiers mois de l'année des flux inhabituels ...
Le parquet fédéral enquête sur des soupçons de ramifications belges dans le gigantesque dossier de fraude impliquant le financier américain Bernard Madoff. Le parquet a ouvert récemment une information judiciaire sur des comptes belges où aurait abouti de l'argent issu de cette fraude.
Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur les trois groupes, soupçonnés de «blanchiment de fraude fiscale» via des comptes détenus par des Fondations au Liechtenstein.
Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur les trois groupes, soupçonnés de «blanchiment de fraude fiscale» via des comptes détenus par des Fondations au Liechtenstein.
Alors que le Congrès américain hésite à approuver un plan de sauvetage sans précédent du secteur financier, un chèque de 700 milliards de dollars, le FBI a confirmé mercredi qu'il menait actuellement une vaste enquête pour fraude dans le milieu financier.
PARIS (Reuters) - L'enquête policière a commencé pour élucider le scénario exact de la fraude massive...
Plusieurs capitales, dont Paris, Washington et Rome, ont confirmé qu'une enquête était en cours impliquant plusieurs centaines de contribuables dans une affaire de fraude fiscale via le Liechtenstein
L'annonce par le ministre du Budget de la création d'une superpolice fiscale pour lutter contre la fraude en bande organisée inquiète le ministère de l'Intérieur qui enquête sur ces dossiers.
L'annonce par le ministre du Budget de la création d'une superpolice fiscale pour lutter contre la fraude en bande organisée inquiète le ministère de l'Intérieur qui enquête sur ces dossiers.
L'annonce par le ministre du Budget de la création d'une superpolice fiscale pour lutter contre la fraude en bande organisée inquiète le ministère de l'Intérieur qui enquête sur ces dossiers.
Un homme d'affaires de Montréal, âgé de 63 ans, est accusé d'une fraude évaluée à plus de 10 millions $ à la suite d'une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada. (PC)
Conseil régional
ELU député de la 6 e circonscription (Meaux-Nord), Jean-François Copé a finalement démissionné cet été de son poste de conseiller régional pour cause de cumul des mandats. A quelques mois des élections municipales, pas question pour l'ancien ministre...
Publié le 20.08.07
Cette opération découle d'une enquête pour fraude réalisée depuis janvier 2007 en partenariat avec Revenu Québec. En plus de commerces de Montréal... Regardez le reportage de Denis Therriault. (LCN)
