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Nortel: une présumée fraude orchestrée à un haut niveau

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 Actualités

Voici une compilation des sources d'information sur ce sujet :

Allégations de fraude financière · Trois anciens v-p de Nortel versent 75 000$ US chacun à la SEC... ()

WASHINGTON -- Trois anciens dirigeants de Nortel Networks (NT) ont accepté de débourser 75 000$ US chacun dans le cadre d'un règlement avec la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) relativement à des allégations de fraude financière. (ARGENT)

Le gouvernement enquête sur une fraude à la TVA... ()

Le ministre du budget, Jean-François Copé, a confirmé mercredi l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de fraude à la TVA. C'est vrai que nous avons constaté sur les six premiers mois de l'année des flux inhabituels ...

Fraude fiscale : une enquête ouverte sur Michelin, Elf et Adidas... ()

Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur les trois groupes, soupçonnés de «blanchiment de fraude fiscale» via des comptes détenus par des Fondations au Liechtenstein.

Fraude fiscale : une enquête ouverte sur Michelin, Elf et Adidas... ()

Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur les trois groupes, soupçonnés de «blanchiment de fraude fiscale» via des comptes détenus par des Fondations au Liechtenstein.

La fraude en baisse... ()

LA FRAUDE ne fait plus recette dans le métro. En quatre ans, les pertes dues à la fraude ont été divisées par deux. Elles sont passées de 80 millions d'euros à 40 millions d'euros à la RATP. Le taux de fraude avoisine désormais les 3,5 % de voyageurs... Publié le 13.03.08

Un gigantesque réseau de fraude à la TVA démantelé... ()

Une quinzaine de personnes mises en examen auraient fraudé 100 millions d'euros à l'Etat. » AVIS D'EXPERT - Comment fonctionne la fraude «carrousel»

KBC impliqué dans une vaste fraude fiscale?... ()

Le groupe KBC et sa filiale bancaire sont poursuivis pas le parquet de Bruges pour leur implication présumée dans une vaste fraude à l'impôt des sociétés impliquant plus de 60 entreprises et portant sur un montant de 25 millions d'euros.

Complice de Josie Cioffi dans une fraude de plus de 4 M$ · L'ex-comptable Lorrain Théroux plaide coupable sur 4 chefs... ()

L'avocat poursuivant, Michel C. Bélisle, a souligné que la fraude de plus de 4 M$ commise par M. Théroux est la plus élevée jamais examinée par le comité de discipline de l'OCAQ. (Journal de Montréal)

Un Montréalais accusé d'une fraude de plus de 10M$... ()

Un homme d'affaires de Montréal, âgé de 63 ans, est accusé d'une fraude évaluée à plus de 10 millions $ à la suite d'une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada. (PC)

Fraude de 50 G$ US · Madoff devra présenter ses comptes d'ici le 31 décembre... ()

Un tribunal de New York a ordonné à Bernard Madoff, accusé d'une gigantesque fraude de 50 milliards $ US, de fournir d'ici au 31 décembre la liste de ses avoirs et de ses dettes, un document qui devrait permettre de déterminer ce qui pourrait être distribué aux investisseurs victimes de son escroquerie présumée. (ARGENT)

Ramifications belges dans la fraude Madoff... ()

Le parquet fédéral enquête sur des soupçons de ramifications belges dans le gigantesque dossier de fraude impliquant le financier américain Bernard Madoff. Le parquet a ouvert récemment une information judiciaire sur des comptes belges où aurait abouti de l'argent issu de cette fraude.

Québec · La SQ met au jour une fraude de 100M$... ()

Cette opération découle d'une enquête pour fraude réalisée depuis janvier 2007 en partenariat avec Revenu Québec. En plus de commerces de Montréal... Regardez le reportage de Denis Therriault. (LCN)

Fraude scientifique : la lutte s'organise... ()

Plusieurs cas récents de fraude scientifique ont connu une médiatisation sans précédent. Leur importance, les dommages causés et les mesures préventives potentielles ont fait l'objet de débats au sein de la presse, des communautés scientifiques et des gouvernements concernés. La « fraude (...)

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