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Nortel: une présumée fraude orchestrée à un haut niveau
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Actualités
Voici une compilation des sources d'information sur ce sujet :
WASHINGTON -- Trois anciens dirigeants de Nortel Networks (NT) ont accepté de débourser 75 000$ US chacun dans le cadre d'un règlement avec la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) relativement à des allégations de fraude financière. (ARGENT)
L'action de Satyam a chuté à son plus bas depuis 11 ans alors que le groupe indien est frappé par un scandale comptable d'une ampleur historique. Son président (photo) a démissionné après avoir avoué être coupable de fraude comptable.
Les représentants veulent savoir pourquoi la commission des opérations en bourse n'avait pas détecté la fraude présumée de Bernard Madoff. (ARGENT)
LA FRAUDE
ne fait plus recette dans le métro. En quatre ans, les pertes
dues à la fraude ont été divisées par deux. Elles sont passées de 80 millions d'euros à 40 millions
d'euros à la RATP. Le taux de fraude avoisine désormais les 3,5 % de voyageurs...
Publié le 13.03.08
Quelques jours après que l'ancien financier américain Bernard Madoff a plaidé coupable de 11 chefs d'inculpation, son comptable a été interpellé. Il lui est reproché, entres autres, d'avoir rédigé de faux rapports d'audit.
Le parquet de Paris a ouvert jeudi une enquête préliminaire pour fraude. Le trader Jérôme Kerviel est soupçonné d'avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros à la banque et reste introuvable. (Récit : B. Fallevoz)
Un homme d'affaires de Montréal, âgé de 63 ans, est accusé d'une fraude évaluée à plus de 10 millions $ à la suite d'une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada. (PC)
Une quinzaine de personnes mises en examen auraient fraudé 100 millions d'euros à l'Etat. » AVIS D'EXPERT - Comment fonctionne la fraude «carrousel»
La justice française va ouvrir une enquête préliminaire visant notamment les trois groupes, dans le cadre d'une fraude fiscale imputée aux Français ayant un compte au Liechtenstein.Fraude fiscale chez Michelin, Elf et Adidas ?
Une enquête fiscale approfondie sur vingt familles ou personnes soupçonnées de fraude dans le cadre de l'affaire du Liechtenstein va être déclenchée.
Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur les trois groupes, soupçonnés de «blanchiment de fraude fiscale» via des comptes détenus par des Fondations au Liechtenstein.
Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur les trois groupes, soupçonnés de «blanchiment de fraude fiscale» via des comptes détenus par des Fondations au Liechtenstein.
Le ministre du budget, Jean-François Copé, a confirmé mercredi l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de fraude à la TVA. C'est vrai que nous avons constaté sur les six premiers mois de l'année des flux inhabituels ...
L'avocat poursuivant, Michel C. Bélisle, a souligné que la fraude de plus de 4 M$ commise par M. Théroux est la plus élevée jamais examinée par le comité de discipline de l'OCAQ. (Journal de Montréal)
Sites de l'annuaire
Voici des sites figurant dans notre annuaire (inscription gratuite) :
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Loss Prevention est un cabinet de conseil spécialisé en réduction de démarque inconnue : formation, audit interne, référentiel de procédures, organisation d'inventaire, traitement de fraude interne. Loss Prevention vous conseille pour sélectionner les équipements de sécurité adaptés à votre activité....
Catégorie : Services aux entreprises > Veille et intelligence économique
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Agence de Détective Parisienne basé dans le 93, Membre de la SNARP, éxecutera pour vous filatures, enquêtes, recherche de personne pour les cas de disparitions, moralité, solvabilité, patrimoine, adultère, vols en entreprise, fraudes, concurrence déloyale etc....
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