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Nortel: une présumée fraude orchestrée à un haut niveau
Voici une compilation des sources d'information sur ce sujet :
WASHINGTON -- Trois anciens dirigeants de Nortel Networks (NT) ont accepté de débourser 75 000$ US chacun dans le cadre d'un règlement avec la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) relativement à des allégations de fraude financière. (ARGENT)
LA FRAUDE
ne fait plus recette dans le métro. En quatre ans, les pertes
dues à la fraude ont été divisées par deux. Elles sont passées de 80 millions d'euros à 40 millions
d'euros à la RATP. Le taux de fraude avoisine désormais les 3,5 % de voyageurs...
Publié le 13.03.08
Le parquet de Paris a ouvert jeudi une enquête préliminaire pour fraude. Le trader Jérôme Kerviel est soupçonné d'avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros à la banque et reste introuvable. (Récit : B. Fallevoz)
Une quinzaine de personnes mises en examen auraient fraudé 100 millions d'euros à l'Etat. » AVIS D'EXPERT - Comment fonctionne la fraude «carrousel»
Une enquête fiscale approfondie sur vingt familles ou personnes soupçonnées de fraude dans le cadre de l'affaire du Liechtenstein va être déclenchée.
Le ministre du budget, Jean-François Copé, a confirmé mercredi l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de fraude à la TVA. C'est vrai que nous avons constaté sur les six premiers mois de l'année des flux inhabituels ...
L'avocat poursuivant, Michel C. Bélisle, a souligné que la fraude de plus de 4 M$ commise par M. Théroux est la plus élevée jamais examinée par le comité de discipline de l'OCAQ. (Journal de Montréal)
Une fraude se montant à 4,9 milliards d'euros a été découverte par la Banque au sein de son activité de courtage.
John Darwin, 57 ans, qui était revenu se présenter aux autorités le WE dernier après 5 ans d’absence. (voir article), est actuellement en garde à vue. La police de Cleveland a par ailleurs lancé un appel à témoin, alors que la presse mène de son côté son enquète.
Plusieurs faits tendent à prouver une fraude:
Tout d’abord [...]
Une enquête fiscale approfondie sur vingt familles ou personnes soupçonnées de fraude dans le cadre de l'affaire du Liechtenstein va être déclenchée.
Certains épargnants estimaient avoir été trompés par La Poste en souscrivant il y a huit ans au placement financier Bénéfic.
Plusieurs capitales, dont Paris, Washington et Rome, ont confirmé qu'une enquête était en cours impliquant plusieurs centaines de contribuables dans une affaire de fraude fiscale via le Liechtenstein
Ces grands capitaines d'industrie sont cités alors que les autorités italiennes ont ouvert une enquête pour fraude fiscale ou recyclage d'argent sale concernant 157 comptes ouverts dans des banques de la principauté alpine.
« STRATÉGIQUE ». C'est en ces termes que Nicolas Sarkozy a qualifié jeudi soir l'enjeu que représente la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Il faut, a-t-il dit, « sortir de cette situation invraisemblable d'un pays à la solidarité généreuse, mais pas assez ferme contre la fraude » ...
Sites de l'annuaire
Voici des sites figurant dans notre annuaire (inscription gratuite) :
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