WASHINGTON -- Trois anciens dirigeants de Nortel Networks (NT) ont accepté de débourser 75 000$ US chacun dans le cadre d'un règlement avec la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) relativement à des allégations de fraude financière. (ARGENT)
Le ministre du budget, Jean-François Copé, a confirmé mercredi l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de fraude à la TVA. C'est vrai que nous avons constaté sur les six premiers mois de l'année des flux inhabituels ...
Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur les trois groupes, soupçonnés de «blanchiment de fraude fiscale» via des comptes détenus par des Fondations au Liechtenstein.
Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur les trois groupes, soupçonnés de «blanchiment de fraude fiscale» via des comptes détenus par des Fondations au Liechtenstein.
LA FRAUDE
ne fait plus recette dans le métro. En quatre ans, les pertes
dues à la fraude ont été divisées par deux. Elles sont passées de 80 millions d'euros à 40 millions
d'euros à la RATP. Le taux de fraude avoisine désormais les 3,5 % de voyageurs...
Publié le 13.03.08
PARIS (Reuters) - L'enquête policière a commencé pour élucider le scénario exact de la fraude massive...
Une quinzaine de personnes mises en examen auraient fraudé 100 millions d'euros à l'Etat. » AVIS D'EXPERT - Comment fonctionne la fraude «carrousel»
Le groupe KBC et sa filiale bancaire sont poursuivis pas le parquet de Bruges pour leur implication présumée dans une vaste fraude à l'impôt des sociétés impliquant plus de 60 entreprises et portant sur un montant de 25 millions d'euros.
L'avocat poursuivant, Michel C. Bélisle, a souligné que la fraude de plus de 4 M$ commise par M. Théroux est la plus élevée jamais examinée par le comité de discipline de l'OCAQ. (Journal de Montréal)
Un homme d'affaires de Montréal, âgé de 63 ans, est accusé d'une fraude évaluée à plus de 10 millions $ à la suite d'une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada. (PC)
Un tribunal de New York a ordonné à Bernard Madoff, accusé d'une gigantesque fraude de 50 milliards $ US, de fournir d'ici au 31 décembre la liste de ses avoirs et de ses dettes, un document qui devrait permettre de déterminer ce qui pourrait être distribué aux investisseurs victimes de son escroquerie présumée. (ARGENT)
Le parquet fédéral enquête sur des soupçons de ramifications belges dans le gigantesque dossier de fraude impliquant le financier américain Bernard Madoff. Le parquet a ouvert récemment une information judiciaire sur des comptes belges où aurait abouti de l'argent issu de cette fraude.
Cette opération découle d'une enquête pour fraude réalisée depuis janvier 2007 en partenariat avec Revenu Québec. En plus de commerces de Montréal... Regardez le reportage de Denis Therriault. (LCN)
Plusieurs cas récents de fraude scientifique ont connu une médiatisation sans précédent. Leur importance, les dommages causés et les mesures préventives potentielles ont fait l'objet de débats au sein de la presse, des communautés scientifiques et des gouvernements concernés. La « fraude (...)
